Мы приглашаем в команду Специалиста службы комплаенса (ПОД/ФТ), который будет обеспечивать соблюдение требований законодательства и внутренних процедур в сфере финансового мониторинга.

 

Ключевые обязанности:

• Идентификация и верификация: Проведение процедур KYC («Знай своего клиента»), проверка клиентов и контрагентов по спискам (включая проверку на причастность к ПДЛ, санкционные списки).

• Мониторинг операций: Ежедневный мониторинг и анализ транзакций для выявления необычных, подозрительных и подлежащих обязательному контролю операций.

• Регуляторная отчетность: Сбор данных, формирование и своевременная отправка обязательной отчетности в Департамент финансового мониторинга при Национальный банк Таджикистана (НБТ).

• Разработка документов: Участие в актуализации внутренних политик, правил и процедур по ПОД/ФТ/ФРОМП в соответствии с изменениями в законодательстве.

 

Требования к кандидату:

 Высшее образование в области экономики, финансов, банковского дела, права или управления.

 Опыт работы в банковской системе, микрофинансовой организации, комплаенсе, внутреннем контроле, управлении рисками или аудите не менее 2 лет.

 Знание законодательства Республики Таджикистан в сфере микрофинансовой деятельности, ПОД/ФТ и нормативных актов Национального банка Таджикистана.

 Знание процедур KYC, CDD, EDD, мониторинга операций клиентов и санкционного контроля.

 Навыки подготовки отчетов, анализа информации и работы с нормативными документами.

 Уверенное владение MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

 Владение таджикским и русским языками; знание английского языка приветствуется.

 Высокий уровень ответственности, внимательности и соблюдения конфиденциальности.

 

Заинтересованные кандидаты могут отправить свои документы на электронный адрес HR@furuz.tj (в теме письма укажите название вакансии) или предоставить документы в Головной офис МДО «Фуруз», г. Душанбе, ул. Н. Карабоева, дом 29, Блок 2 Б.

 

Телефон для справок: 988 22 02 91.

 

На собеседование будут приглашены только кандидаты, соответствующие требованиям.